Кыргызская фондовая биржа

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Бакай Банк"

Вид общего собрания - внеочередное
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Мичурина, 56
Дата проведения собрания - 20 января 2022 года
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 82,7342 %.

1. "Избрание состава Счетной комиссии".
Принято решение: 
Избрать Счетную комиссию в составе: Тентишева Г.М. - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО "Реестродержатель Медина"; члены счетной комиссии - Маматалиева И.С., Замирбекова Д.З. 
2. "Обутверждении Устава ОАО "Бакай Банк" в новой редакции".
Принято решение: 
1. Утвердить Устав ОАО "Бакай Банк" в новой редакции. 2. 
В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести процедуру согласования Устава и перерегистрации Общества в уполномоченных государственных органах Кыргызской Республики.
3. Настоящим подтвердить, что указанные в настоящем решении сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Общества согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 
3. "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка".
Принято решение: 
Досрочно прекратить полномочия Уманкулова Аалы Болотовича - члена Совета директоров Банка.
4. "Определение количественного состава Совета директоров Банка".
Принято решение: 
Определить количественный состав Совета директоров Банка из 7 (семи) членов. 
5. "Избрание новых членов Совета директоров Банка".
Принято решение: 
1. Избрать на вакантные должности членов Совета Директоров ОАО "Бакай Банк" следующих лиц: 
Ибрагимова Сергея Мухамедовича; Ибрагимову Киру Сергеевну; Асылбаеву Гюльшат Кадыровну. 
2.Установить ежемесячное вознаграждение вновь избранным членам Совета Директоров согласно утвержденному бюджету.